2009.08.04 Protokoll ordinært selskapsmøte

PROTOKOLL ORDINÆRT SELSKAPSMØTE I CAVEO FRITID 1 KS

Ordinært selskapsmøte ble avholdt i lokalene til NEAS Stavanger , for Org.nr. 992 767 782,
den 04.08 2009 kl. 13.30 – 14.30.

Følgende var representert: Jon Gudmestad (4 aksjer) Harald Haugland (1 aksjer) Jan Peter Ericson (5 aksjer) Per Arne Lybekk (3 aksjer) Kjell Arne Skjortnes ( 1 aksje)
Loyd Hans Skretting (2 aksjer) Odd Jacobsen (6 aksjer), John Erik Olstad (2 aksjer), Rune Nåden Dyrstad (10 aksjer)

Ved fullmakt var:
John-Erik Olstad . 28 aksjer
Loyd Hans Skretting 5 aksjer
Kjetil Vika Lunde 30 aksjer
Erland Olsen 1 aksje

Således var 98 aksjer av 430 aksjer representert.

Til behandling forelå:

1. Konstituering med valg av møteleder og protokollfører. Godkjenning av
innkalling og dagsorden.
Som møteleder ble Styreleder Kristoffer Danielsen valgt. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble protokollfører John-Erik Olstad valgt. Møteleder åpnet for innsigelser og/eller merknader til innkalling samt dagsorden. Dagsorden ble endret til å ta orientering om selskapet stilling og status først for etterpå å stemme over de forslag som ville bli fremmet. Innkallingen og dagsorden ble erklært for godkjent med de merknader som fremkom og selskapsmøte ble erklært for lovlig satt.

2. Behandling av årsberetning
Ikke fremlagt, se pkt. 3, men en orientering ble gitt fra Styreleder med forslag på aksjoner og videre fremdrift i prosjektet. Se vedlagte presentasjon. Etter dialog gjennomgang av det fremlagte forslag ble følgende forslag fremmet; Det nye styre gis fullmakt til å arbeide videre med det fremlagte forslag sammen med Myriad Fritid AS og iverksette de tiltak som er nødvendig for å få økonomi i prosjektet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Godkjennelse av årsregnskapet og fastsetting av utbyttet for 2008.
Til behandling forelå selskapets regnskap for regnskapsåret 2008.
Loyd Hans Skretting protesterte på godkjenning og behandling av regnskapet på basis av at selskapet eier 50 % i Myriad Fritid AS. Dette selskapets regnskap er ikke fremlagt eller levert og følgelig kan ikke vårt regnskap behandles. Protesten ble tatt til følge. John Erik Olstad fremmet forslag om at nytt selskapsmøte blir avholdt når Myriad Fritid AS sitt regnskap blir ferdigstilt og overlevert vårt selskap.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Fastsettelse av honorar til komplementar og revisor
Gjeldende satser og honorar ble vedtatt.

5. Valg av nytt styre.
Selskapsmøtet ble presentert for forslaget om at John Erik Olstad blir satt inn som styreleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt av selskapsmøtet.

Selskapsmøtet ble presentert for forslaget om at Rune Nåden Dyrstad, Loyd Hans Skretting og Jan Peter Ericson blir satt inn som styremedlem. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Andre saker som etter selskapsloven skal avgjøres av selskapsmøtet.
Det ble ikke fremmet andre saker og selskapsmøtet ble hevet.



Stavanger, den 05.08.2009

______________ ____________
Kristoffer Danielsen John-Erik Olstad
Møteleder Protokollfører

Selskapsmøte 04.08.2009

Ordinært selskapsmøte ble avholdt i lokalene til NEAS Stavanger. Innkallingen og saker som skulle behandles var ;

Til deltagerne i KS Caveo Fritid 1 & Caveo Fritid 1 Komplementar AS

1. Innkalling til selskapsmøte i KS Caveo Fritid 1
Du innkalles herved til selskapsmøte den 4.8.2009 kl 13.30 – 14.30 i NEAS ASA’s lokaler i Fabrikkveien 8 i Stavanger.

Til behandling foreligger:
1. Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Behandling av årsberetning
3. Behandling av regnskap og fastsettelse av årets resultat og eventuell utdeling til deltagerne.
4. Fastsettelse av honorar til komplementaren og revisor.
5. Valg til styret.

Eventuelt

2. Innkalling til ordinær generalforsamling i Caveo Fritid 1 Komplementar KS

Du innkalles herved til ordinær generalforsamling den 4.8.2009 kl 14.30 – 15.00 i NEAS ASA’s lokaler i Fabrikkveien 8 i Stavanger.

Selskapet har som eneste oppgave å være komplementar i KS Caveo Fritid 1 & Caveo Fritid 1 Komplementar AS1.

Til behandling foreligger:
1. Konstituering
2. Behandling av årsberetning
3. Behandling av regnskap og fastsettelse av årets resultat og eventuell
utdeling til deltagerne
4. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
5. Valg til styret.

Eventuelt

Dersom du har anledning til å delta i møtet, ber vi deg melde fra om dette til NEAS ASA på e-post, post.avd_stavanger@neas.no senest en uke før møtet.
Dersom du ikke har anledning til å delta i møtet, kan du sende en skriftlig fullmakt i henhold til vedlagte fullmaktsmal, til:KS Caveo Fritid 1 & Caveo Fritid 1 Komplementar AS v/NEAS ASA på ovenstående e-postadresse, eller telefaks 55 59 88 01

Med vennlig hilsen
For Styret i AS/KS Caveo Fritid 1 & Caveo Fritid 1 Komplementar AS

Referat ble som følger;